1/1

EUROVEGAS CITY

KYC / AML Požadavky – Informace pro investory

EuroVegas City Group PLC provádí povinné kontroly Know Your Customer (KYC) a Anti-Money Laundering (AML) v souladu s předpisy EU a Kypru.
Tato opatření se vztahují na každého investora nakupujícího akcie společnosti.

Proč jsou KYC / AML požadovány

Jako veřejná akciová společnost (PLC) jsme ze zákona povinni ověřit:

totožnost každého investora,
zdroj prostředků použitých k investici,
zda je investor politicky exponovanou osobou (PEP),
zda investor nefiguruje na mezinárodních sankčních seznamech,
že všechny investované prostředky pocházejí z legálních a ověřitelných zdrojů.

Toto ověření je nezbytné k dokončení nákupu akcií a k registraci investora v oficiálním registru akcionářů.

Jak proces KYC probíhá

Každý investor (fyzická i právnická osoba) musí před přijetím investice úspěšně projít ověřením KYC.

1. Registrace nového investora

Po odeslání registračního formuláře pro nové investory, se zahájí schválení nového investora.

2. Digitální ověření totožnosti

Investor nahraje platný identifikační dokument (občanský průkaz nebo pas) a foto - vlastní selfie. Pokud toto nebude dostačující, bude novému investorovi odeslán odkaz na KYC platformu, kde dojde k digitálnímu ověření.

3. Vyplnění investorského formuláře

Ten zahrnuje:

základní osobní údaje,
prohlášení o zdroji prostředků,
PEP prohlášení,
potvrzení AML Declaration.

4. Interní AML kontrola

Náš compliance tým provádí kontrolu sankčních seznamů, vyhodnocuje rizikový profil a přezkoumává deklarovaný zdroj prostředků.

sankce (EU, OFAC, OSN)
seznamy PEP
nepříznivá média

5. Schválení investice

Po úspěšném dokončení KYC/AML procesu je investorovi umožněno pokračovat v nákupu akcií. Bez dokončení KYC nemůže být investice potvrzena ani zapsána.

Bezpečnost dat a ochrana soukromí

Veškeré informace jsou zpracovávány v souladu s AML legislativou EU a GDPR.
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu požadovanou zákonem.
Přístup má výhradně autorizovaný AML/KYC compliance personál.

KYC platforma

Proces je prováděn prostřednictvím licencované platformy pro ověřování totožnosti v souladu s EU (ID-verify), která splňuje bezpečnostní a regulační standardy finančního sektoru.

Poznámka pro investory

Ověření KYC/AML je standardní a povinný postup u investičních společností v celé Evropské unii.
Proces je rychlý a obvykle je dokončen během několika minut.

EUROVEGAS CITY

KYC / AML Požadavky – Informace pro investory

EuroVegas City Group PLC provádí povinné kontroly Know Your Customer (KYC) a Anti-Money Laundering (AML) v souladu s předpisy EU a Kypru. Tato opatření se vztahují na každého investora nakupujícího akcie společnosti.

Proč jsou KYC / AML požadovány

Jako veřejná akciová společnost (PLC) jsme ze zákona povinni ověřit:

​

totožnost každého investora,

zdroj prostředků použitých k investici,

zda je investor politicky exponovanou osobou (PEP),

zda investor nefiguruje na mezinárodních sankčních seznamech,

že všechny investované prostředky pocházejí z legálních a ověřitelných zdrojů.

​

Toto ověření je nezbytné k dokončení nákupu akcií a k registraci investora v oficiálním registru akcionářů.

Jak proces KYC probíhá

Každý investor (fyzická i právnická osoba) musí před přijetím investice úspěšně projít ověřením KYC.

​

1.​ Registrace nového investora​

​

Po odeslání registračního formuláře pro nové investory, se zahájí schválení nového investora.

​

2.​ Digitální ověření totožnosti

​

Investor nahraje platný identifikační dokument (občanský průkaz nebo pas) a foto - vlastní selfie. Pokud toto nebude dostačující, bude novému investorovi odeslán odkaz na KYC platformu, kde dojde k digitálnímu ověření.

​

​​3. Vyplnění investorského formuláře

​

Ten zahrnuje:

​

​základní osobní údaje,

prohlášení o zdroji prostředků,

PEP prohlášení,

potvrzení AML Declaration.​

4. Interní AML kontrola

​

Náš compliance tým provádí kontrolu sankčních seznamů, vyhodnocuje rizikový profil a přezkoumává deklarovaný zdroj prostředků.

​

sankce (EU, OFAC, OSN)

seznamy PEP

nepříznivá média

​

5. Schválení investice

​

Po úspěšném dokončení KYC/AML procesu je investorovi umožněno pokračovat v nákupu akcií. Bez dokončení KYC nemůže být investice potvrzena ani zapsána.

Bezpečnost dat a ochrana soukromí

Veškeré informace jsou zpracovávány v souladu s AML legislativou EU a GDPR.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu požadovanou zákonem.

Přístup má výhradně autorizovaný AML/KYC compliance personál.​

KYC platforma

Proces je prováděn prostřednictvím licencované platformy pro ověřování totožnosti v souladu s EU (ID-verify), která splňuje bezpečnostní a regulační standardy finančního sektoru.

Poznámka pro investory

Ověření KYC/AML je standardní a povinný postup u investičních společností v celé Evropské unii. Proces je rychlý a obvykle je dokončen během několika minut.

EuroVegas City Group PLC provádí povinné kontroly Know Your Customer (KYC) a Anti-Money Laundering (AML) v souladu s předpisy EU a Kypru.
Tato opatření se vztahují na každého investora nakupujícího akcie společnosti.

1. Registrace nového investora

2. Digitální ověření totožnosti

3. Vyplnění investorského formuláře

základní osobní údaje,

potvrzení AML Declaration.

Přístup má výhradně autorizovaný AML/KYC compliance personál.

Ověření KYC/AML je standardní a povinný postup u investičních společností v celé Evropské unii.
Proces je rychlý a obvykle je dokončen během několika minut.